Правовой аудит (Legal due diligence)

Правовой анализ правильности ведения хозяйственной деятельности компаний и правомочности их органов управления, включая:

  • анализ корпоративных вопросов (регистрация/перерегистрация, участники, структура управления, эмиссия и покупка ценных бумаг, аффилированные лица);
  • анализ прав на недвижимое имущество (право пользования и собственности на здания, сооружения, земельные участки и т.д.);
  • анализ прав на движимое имущество (право пользования и собственности на транспортные средства, технику, машины и оборудования);
  • анализ прав на объекты интеллектуальной собственности (свидетельства о регистрации товарных знаков или знаков обслуживания, лицензии и лицензионные договоры);
  • анализ вопросов страхования (договоры и полисы страхования имущества или ответственности);
  • анализ банковских счетов и банковских поручений (статус договоров по открытию и обслуживанию банковских счетов);
  • анализ лицензий и разрешений (наличие лицензий, выполнение лицензионных требований, допуск и сертификация оборудования);
  • анализ займов и кредитных обязательств (статус договоров по предоставлению займов и получению займов, кредитов и иных финансовых обязательств);
  • Судебные и другие споры (экспертиза вопросов, касающихся текущих и потенциальных судебных/третейских споров, в которых изучаемая компания принимает либо может принять участие, включая споры с налоговыми и другими государственными органами).